Caroline Ellison, executiva de tecnologia e ex-namorada do ex- FTX criptomoeda intercâmbio CEO Sam Bankman-Friedtestemunhou na terça-feira que participou de um fraude esquema ao lado do executivo em apuros.
Ellison é CEO da Alameda Research, um fundo de hedge que operava junto com a FTX.
Ela é um dos três ex-membros do círculo íntimo de Bankman-Fried que se confessaram culpados de acusações de fraude e que concordaram em cooperar com o caso do Ministério Público dos EUA em Manhattan contra o magnata da criptografia, de acordo com Reuters.
Ellison disse ao tribunal que “A Alameda pegou vários bilhões de dólares em dinheiro de clientes da FTX e os usou para nossos próprios investimentos e para pagar dívidas que tínhamos”.
Ela alegou que Bankman-Fried orientou sua empresa a receber aproximadamente US$ 10 bilhões em dinheiro de clientes da FTX para pagar empréstimos e a compartilhar balanços enganosos da Alameda com os credores da empresa para fazer com que sua posição financeira parecesse menos arriscada.
Ellison foi questionada sobre por que a FTX ficou sem dinheiro em novembro de 2022, um evento que causou pânico generalizado entre os comerciantes de criptografia que usavam a empresa para manter seus ativos. Ela explicou que “a Alameda o pegou para fazer nossos próprios investimentos e para pagar nossos credores”.
Ela continuou seu depoimento, dizendo ao tribunal que Bankman-Fried supostamente considerou arrecadar dinheiro para reembolsar os clientes da FTX, arrecadando dinheiro do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.
Ellison colocou firmemente a culpa pelos alegados esquemas no colo de Bankman-Fried. Ela disse ao tribunal que enfrentava um “constante estado de pavor” ao saber que bilhões de dólares em empréstimos estavam sendo recuperados e que só poderiam ser reembolsados com o dinheiro do cliente FTX.
“Eu estava preocupada que, se alguém descobrisse, tudo desabasse”, disse ela.
Quando questionada sobre por que ela concordou com o suposto esquema, ela disse que fez isso porque “Sam me disse para fazer isso”.
Bankman-Fried se declarou inocente de duas acusações de fraude e cinco acusações de conspiração, de acordo com os autos do tribunal. Ele argumenta que, embora tenha cometido erros ao administrar a FTX, não procurou intencionalmente roubar fundos de seus clientes.
O seu advogado de defesa, Mark Cohen, tentou lançar dúvidas sobre as testemunhas – incluindo a Sra. Ellison – pedindo aos jurados que considerassem se as testemunhas eram cúmplices voluntárias da alegada fraude e apenas se distanciavam para evitar novas penas.
Gary Wang, que atuou como chefe de tecnologia da FTX, testemunhou que Bankman-Fried lhe disse para deixar a Alameda operar com saldo negativo com a FTX e tomar emprestado até US$ 65 bilhões das participações da bolsa.
Uma terceira testemunha, o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, também testemunhará durante o julgamento.
Ellison permaneceu relativamente discreta desde que se confessou culpada de suas acusações em dezembro de 2022. Ela apareceu em um New York Times relatório em julho detalhando seus escritos privados. Essas entradas incluíam detalhes sobre a dor que seu rompimento com o Sr. Bankman-Fried lhe causou e as ansiedades que ela enfrentou devido ao seu trabalho.
Os advogados de defesa do Sr. Bankman-Fried admitiram que o CEO da FTX foi quem compartilhou os escritos com o Temposo que levou um juiz distrital dos EUA a revogar a sua fiança de 250 milhões de dólares e a ordenar a sua prisão por provavelmente adulteração de testemunhas.
Se for condenado, Bankman-Fried poderá pegar até 110 anos de prisão.
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