A identidade do “detetive fiscal internacional” de Whitehall, creditado por fazer Nadhim Zahawi pagar £ 5 milhões – incluindo uma multa de £ 1 milhão – ao HM Revenue and Customs pode ser revelada por O Independente.
Tom Gardiner, que recebeu o OBE em 2018 por toda a vida lutando contra crimes fiscais, liderou uma investigação de dois anos sobre Zahawi.
Acredita-se que o inquérito, iniciado em 2020, estivesse em andamento quando, como chanceler do Tesouro, Zahawi era responsável pelo HMRC.
O Sr. Gardiner, diretor assistente do HMRC, é o “chefe de inteligência” de sua “diretoria offshore”.
Ele trabalha para o HMRC desde 1985 e é considerado um dos maiores especialistas do mundo em crimes fiscais e lavagem de dinheiro em todo o mundo.
A citação por seu OBE dizia que ele havia sido homenageado por “serviços para proteção de receita”.
Especialistas dizem que suas habilidades de investigação financeira forense economizaram aos contribuintes britânicos “dezenas de milhões de libras” ao longo de muitos anos.
Espera-se que o chefe de Gardiner, o executivo-chefe do HMRC, Jim Harra, seja questionado sobre como a organização lida com as investigações sobre assuntos tributários dos ministros quando ele comparecer perante o Comitê de Contas Públicas do Commons na quinta-feira.
A questão é ainda mais delicada no caso de Zahawi, que estava sendo investigado quando era chanceler, cujas responsabilidades incluem supervisionar o HMRC.
Em um comunicado divulgado no sábado, ele disse que sua nomeação como presidente do Tory em outubro foi autorizada pelo Gabinete.
No entanto, os parlamentares trabalhistas apontaram que sua declaração não disse que o Gabinete havia autorizado sua nomeação como chanceler do Tesouro em julho do ano passado, quando O Independente foi o primeiro a relatar a briga sobre seus assuntos fiscais.
Zahawi, que supostamente pagou quase 5 milhões de libras ao HMRC, incluindo uma multa de 1 milhão de libras, disse que cometeu um erro “descuidado, não deliberado” em seus assuntos fiscais. A disputa inclui alegações de que ele tentou evitar impostos mantendo milhões de libras em um fundo offshore e argumentando que parte pertencia a seu pai.
Um ex-colega de Gardiner disse que ele é “extremamente respeitado, modesto e determinado”, acrescentando alegremente: “Ele é um cruzamento entre Martin Lewis (o guru financeiro) e Sherlock Holmes”.
Tom Gardiner foi creditado por economizar milhões de libras aos contribuintes
(Aplicação da Lei de Bailiwick)
Em 2018, Gardiner assinou um novo acordo em nome do governo britânico com Guernsey nas Ilhas do Canal para conter a lavagem de dinheiro.
Ele liderou uma campanha global do Reino Unido para trazer fraudes fiscais internacionais para curar.
Ele desempenhou um papel de destaque em uma conferência de Conformidade Fiscal e Transparência organizada pelo Governo Britânico em 2018 em Cingapura para discutir formas de combater crimes fiscais com os EUA, Austrália, Canadá e Holanda.
O apresentador escreveu na época: “Tom Gardiner, do HMRC, fez uma apresentação perspicaz sobre o trabalho que está realizando no combate aos capacitadores e facilitadores do crime tributário”.
Gardiner foi elogiado por seu trabalho em lidar com “maus atores que estão fazendo a coisa errada”.
O objetivo da conferência era “combater o crime fiscal internacional e transnacional e a lavagem de dinheiro”.
Incluía “melhorar os programas de investigação e inteligência existentes … identificando alvos significativos para novas investigações … melhorando a inteligência tática”.
Isso foi vital para obter uma “compreensão mais profunda dos métodos, fraquezas e riscos do crime fiscal offshore e do cibercrime, que apresentam riscos para todas as jurisdições fiscais”.
