Enfrentando pressão crescente para mostrar progresso em suas investigações, os republicanos da Câmara planejam detalhar na quarta-feira o que dizem ser sobre novas descobertas sobre a família do presidente Joe Biden e suas finanças.
A arma fumegante, de acordo com o GOP, são “milhares de páginas” de registros financeiros obtidos recentemente que incluem mais de 150 relatórios de atividades suspeitas relacionadas ao filho do presidente, Hunter Biden, e ao irmão James Biden, além de um número crescente de associados.
Os relatórios confidenciais, chamados abreviadamente de SARs, costumam ser rotineiros, com transações financeiras maiores sinalizadas automaticamente para o governo. A apresentação de um relatório de SARs não é evidência por si só de má conduta.
Mas os republicanos no Congresso, principalmente o deputado James Comer, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara que lidera a investigação, acreditam que os registros podem mostrar um esforço do presidente e de sua família para negociar seu nome.
A Casa Branca continuamente descartou a investigação como “mais um golpe político”.
“O congressista Comer tem um histórico de jogar rápido e solto com os fatos e espalhar insinuações infundadas enquanto se recusa a conduzir suas chamadas ‘investigações’ com legitimidade”, disse o porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, em um comunicado.
Aqui está uma análise mais profunda dos relatórios de atividades suspeitas e como os republicanos os estão usando como um roteiro para investigar a família Biden:
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O QUE É UM RELATÓRIO DE ATIVIDADE SUSPENSA?
As instituições financeiras são obrigadas a apresentar um relatório de atividades suspeitas à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) no prazo máximo de 30 dias corridos a partir da detecção de uma transação suspeita que possa estar vinculada à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo.
Originalmente originado como um “formulário de encaminhamento criminal”, os relatórios de atividades suspeitas foram estabelecidos por meio da Lei de Sigilo Bancário de 1970. Em 1996, de acordo com o FinCEN, o formulário se tornou a forma padrão de relatar atividades suspeitas no sistema financeiro.
As regras sobre os relatórios foram posteriormente alteradas pela Lei Patriota dos Estados Unidos. Hoje, bancos e cooperativas de crédito enviam SARs rotineiramente.
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O QUE DESENCAIA A SARS?
Indústrias que lidam com grandes somas de dinheiro são obrigadas a registrar SARs ao governo quando detectam uma transação com possíveis links para lavagem de dinheiro, falsificação, fraude ou financiamento ilícito – isso inclui bancos, cassinos, empresas de empréstimo e empresas de depósito.
Sinais de informações privilegiadas e transações individuais de US$ 5.000 ou mais geralmente levam uma instituição a registrar um relatório, mas a Federal Deposit Insurance Corporation afirma que as entidades “são encorajadas a arquivar, no entanto, em situações apropriadas envolvendo esses assuntos, com base no dano potencial que tais crimes pode produzir.”
Grandes transações envolvendo pagadores estrangeiros – como o tipo que Hunter e James Biden fizeram por meio de seu trabalho – são os tipos de transações frequentemente sinalizadas para as autoridades federais.
Os SARs também podem ser apresentados por indivíduos ou entidades fora do setor financeiro, incluindo policiais, funcionários da segurança pública, autoridades municipais ou estaduais, proprietários de empresas e até mesmo o público em geral.
As agências de aplicação da lei usam os relatórios para descobrir e processar atividades ilegais, bem como ajudar a identificar e neutralizar comportamentos fraudulentos e criminosos antes que se tornem um problema maior.
Nos últimos anos, os relatórios eletrônicos de SARs aumentaram por meio do sistema de arquivamento eletrônico da Lei de Sigilo Bancário do FinCEN. Quase 42.000 relatórios foram arquivados pelo setor de empréstimos e serviços financeiros em 2021, de acordo com dados compilados pelo FinCEN, um grande salto em relação aos mais de 1.500 relatórios arquivados em 2015.
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HISTÓRIA DA SARS CONTRA ATORES POLÍTICOS
A apresentação de relatórios de atividades suspeitas contra funcionários eleitos não é incomum. Durante o governo Trump, a divisão anti-lavagem de dinheiro do Deutsche Bank recomendou a apresentação de relatórios de atividades suspeitas sobre transações conduzidas por empresas Trump, incluindo a Fundação Trump, e empresas de propriedade de seu filho Jared Kushner.
Michael Cohen, ex-advogado do ex-presidente Donald Trump, teve vários relatórios de atividades suspeitas contra ele, incluindo um que registrava um depósito de US$ 500.000 de uma empresa ligada a um oligarca russo que doou dinheiro para o fundo de posse de Trump.
A maioria dos SARs nunca é tornada pública. Os registros relacionados a Trump e Cohen foram revelados por meio de vazamentos para a mídia e como parte de investigações federais.
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CONFIDENCIALIDADE NO PROCESSO DE RELATÓRIO
Relatórios de atividades suspeitas são mantidos em sigilo para torná-los úteis para a aplicação da lei. A pessoa suspeita de desencadear um SAR não é rotineiramente informada sobre o relatório pendente.
Qualquer discussão ou divulgação sobre SARs para grupos externos, como agências de notícias, seria considerada uma divulgação não autorizada e punível como crime federal.
No caso envolvendo Cohen, ex-advogado pessoal de Trump, um funcionário do IRS foi acusado por promotores federais em 2019 por vazar registros bancários que foram sinalizados como atividades suspeitas.
As regras de confidencialidade surgiram novamente enquanto Comer conduz sua investigação sobre supostos relatórios de atividades suspeitas de membros da família Biden. O legislador de Kentucky e alguns membros e funcionários do comitê puderam recentemente visualizar algumas das milhares de páginas dos registros financeiros da família Biden por meio de intimações feitas ao Departamento do Tesouro e a várias instituições financeiras desde janeiro.
Um punhado de legisladores imediatamente começou a falar nas redes sociais e nas notícias a cabo sobre o que viram nos relatórios, afirmando evidências de má conduta.
Os democratas da Câmara acusaram Comer e outros republicanos no comitê de potencialmente violar a Lei de Sigilo Bancário.
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O QUE OS REPUBLICANOS ESTÃO INVESTIGANDO?
Os republicanos prometeram depois de ganhar a maioria na Câmara no ano passado que usariam seu poder de intimação para investigar entidades estrangeiras que fizeram negócios com a família durante o tempo de Biden como vice-presidente e durante o governo Trump, incluindo um foco específico em seu filho Hunter.
Os impostos e o trabalho de negócios estrangeiros do jovem Biden já estão sob investigação federal, com um grande júri em Delaware tomando uma decisão de cobrança nos próximos meses. E embora Hunter Biden nunca tenha ocupado um cargo na campanha presidencial ou na Casa Branca, sua participação no conselho de uma empresa de energia ucraniana e seus esforços para fechar negócios na China há muito levantam questões sobre se ele negociou no serviço público de seu pai, incluindo referências relatadas em seus e-mails ao “grandão”.
Joe Biden disse que nunca falou com seu filho sobre seus negócios no exterior. E não há indícios de que a investigação federal envolva o presidente de alguma forma.
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QUE EVIDÊNCIAS ELES RECOLHERAM?
Até agora, Comer e os republicanos não revelaram publicamente evidências para substanciar suas alegações de irregularidades por parte da família Biden. Mas Comer disse que sua investigação sobre a família Biden está se ampliando.
“Não se trata apenas do filho do presidente. Trata-se de toda a família Biden, incluindo o presidente dos Estados Unidos”, disse Comer durante uma aparição no domingo na Fox News. “Portanto, acreditamos que há muitas contas que o IRS e o DOJ não conhecem, porque não acreditamos que eles tenham feito muita pesquisa sobre isso. E nós temos.”
