Foram impostas sanções a duas empresas indianas devido aos seus alegados laços com uma grande empresa estatal russa de diamantes, revelou um relatório que sublinhou o primeiro caso de empresas do país sujeitas a sanções americanas impostas após a invasão da Ucrânia.
A Índia pediu aos EUA que libertassem activos no valor de 26 milhões de dólares de duas das empresas diamantíferas não identificadas devido ao seu alegado comércio com a empresa diamantífera russa Alrosa, que foi sancionado pelo Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, disseram fontes do governo indiano familiarizadas com o assunto disse à Reuters.
Os fundos das entidades indianas foram congelados no início de Abril deste ano.
“O governo está ciente da ação do OFAC e iniciou um diálogo sobre o assunto”, disse um funcionário anônimo do governo indiano. “O problema era a suspeita de ligações comerciais com a Alrosa.”
Os fundos dos comerciantes de diamantes indianos foram apreendidos depois que unidades das empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos tentaram transferir dinheiro para comprar diamantes em bruto, disseram um governo e uma fonte da indústria.
Mas não está claro se os fundos foram transferidos para a Alrosa ou para outra parte.
A Índia conseguiu manter laços estreitos com a Rússia e os EUA desde o início da invasão.
Absteve-se de várias resoluções da ONU para condenar a invasão da Ucrânia, ao mesmo tempo que conseguiu evitar aderir às sanções lideradas pelo Ocidente.
O país reforçou os seus laços comerciais com a Rússia, que é aliada há anos, ao mesmo tempo que insiste que cuidará primeiro dos seus interesses nacionais e apela a uma resolução da guerra através da paz e da diplomacia.
As empresas indianas em questão teriam dito ao governo que os pagamentos se destinavam a entidades russas não sujeitas a sanções ou a encomendas que foram cumpridas antes da implementação de sanções à Alrosa.
Um porta-voz do Tesouro dos EUA disse à Reuters que o próprio OFAC não congela nem bloqueia transações.
“Os cidadãos dos EUA são obrigados a bloquear ou rejeitar transações de acordo com o programa de sanções relevante”, disse o porta-voz.
As instituições financeiras estrangeiras ou outras entidades que violem as sanções da OFAC enfrentam a consequência potencial de serem excluídas do sistema financeiro baseado no dólar. No entanto, o Departamento do Tesouro oferece a oportunidade para as entidades procurarem licenças gerais ou específicas para realizar determinadas transações.
A Alrosa, de propriedade estatal russa, é a maior mineradora de diamantes do mundo e representa 90% da capacidade de mineração de diamantes da Rússia. Em Abril do ano passado, os EUA sancionaram a Alrosa para cortar o financiamento do Kremlin devido à sua “guerra não provocada contra a Ucrânia”.
Entretanto, a Índia é o maior produtor mundial de diamantes, exportando diamantes lapidados num comércio que ultrapassou os 22 mil milhões de dólares no ano passado.
A indústria, baseada principalmente no estado ocidental de Gujarat, compra diamantes brutos de fornecedores em países como os Emirados Árabes Unidos, Bélgica e Rússia para processá-los e exportá-los para todo o mundo.
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