O JPMorgan Chase notificou o Departamento do Tesouro dos EUA de mil milhões de dólares em transações relacionadas com o “tráfico de seres humanos” feitas por Jeffrey Epstein após a sua morte em 2019, disse um advogado das Ilhas Virgens dos EUA numa recente audiência judicial.
A advogada Mimi Liu disse ao juiz do tribunal federal Jed Rakoff que o gigante de Wall St informou o governo dos EUA sobre os vastos pagamentos numa tentativa de CYA – ou “cobrir o seu **” – sobre a sua relação com Epstein.
“Todos os negócios de Epstein com o JPMorgan e todos os negócios do JPMorgan com Epstein eram tráfico de pessoas”, disse Liu, de acordo com uma transcrição da audiência.
“A única razão pela qual o JPMorgan, após 16 anos, relatou o valor de US$ 1 bilhão em transações suspeitas foi porque ele foi preso e depois morreu”, acrescentou ela.
As Ilhas Virgens dos EUA – onde Epstein possuía duas ilhas privadas – estão processando o JPMorgan em pelo menos US$ 190 milhões por supostamente fechar os olhos ao tráfico sexual e ao abuso de meninas menores de idade por parte do falecido financista.
Em junho, o banco concordou em pagar às vítimas de Epstein 290 milhões de dólares por ignorarem os seus crimes sexuais e continuarem a fazer negócios com eles até 2013, cinco anos depois de o falecido pedófilo se ter declarado culpado de acusações de prostituição infantil.
Liu levantou os mil milhões de dólares em pagamentos enquanto argumentava que as Ilhas Virgens dos EUA deveriam receber um julgamento sumário antes de um julgamento agendado para Outubro.
Ela disse ao tribunal que o banco ignorou vários sinais de alerta e continuou a permitir que Epstein operasse com eles, o que lhes rendeu centenas de milhões de dólares e referências a outros clientes ricos.
“Em 2006, o banco tinha, portanto, resmas de informações financeiras relacionadas com Jeffrey Epstein que corroboravam os seus crimes sexuais envolvendo crianças”, argumentou Liu.
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Liu chamou a atenção do juiz para US$ 9 milhões em pagamentos suspeitos em dinheiro e transferências de algumas centenas de dólares para meninas e mulheres, o que totalizou “20 mil atos sexuais ilegais facilitados pelo JPMorgan”.
Para o JPMorgan, a advogada Felicia Ellsworth disse ao juiz que as Ilhas Virgens não produziram “uma centelha” de provas de que tinham violado quaisquer leis sobre tráfico sexual.
Ela argumentou que o banco de Wall Street sinalizou pagamentos suspeitos junto ao Departamento do Tesouro seis vezes desde 2002, e não tomou medidas.
Em processos judiciais anteriores, o banco rejeitou alegações de cumplicidade e tentou transferir a culpa pelos crimes de Epstein para funcionários de alto escalão, alegando que o território o protegia da responsabilização enquanto “colhia os benefícios da sua riqueza”.
Espera-se que o caso vá a julgamento em 23 de outubro, a menos que o juiz Rakoff conceda julgamento sumário a qualquer uma das partes.
Epstein, 66 anos, suicidou-se numa cela de prisão em Manhattan enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de crianças em 2019.
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