Um britânico foi acusado de administrar um esquema Ponzi que fraudou investidores em quase US$ 100 milhões em vinhos finos.
Stephen Burton, 58, foi denunciado no tribunal federal do Brooklyn na manhã de sábado, perante a juíza magistrada dos EUA, Taryn A Merkl.
Ele é acusado de conspiração para fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com um esquema perpetrado através da Bordeaux Cellars, uma empresa que ele operava.
Burton foi extraditado na sexta-feira para o Distrito Leste de Nova York vindo do Marrocos, onde foi preso em 2022 após entrar no país usando um passaporte zimbabuense falso. Seu co-réu, James Wellesley, 56 anos, continua em processo de extradição no Reino Unido.
Se condenados, os dois homens podem pegar até 20 anos de prisão.
A acusação alega que, pelo menos desde junho de 2017 e até fevereiro de 2019, o Sr. Birton e o Sr. Wellesley solicitaram investidores, incluindo residentes do Distrito Leste de Nova Iorque, em, entre outros locais, conferências de investidores realizadas nos Estados Unidos e no exterior.
Os réus alegaram aos investidores que a Bordeaux Cellars intermediou empréstimos entre investidores e colecionadores de vinhos de alto patrimônio, que seriam totalmente garantidos por coleções de vinhos de alto valor.
Bordeaux Cellars supostamente tinha a custódia de milhares de vinhos a menos do que os documentos de empréstimo refletiam, incluindo vinho de Domaine de la Romanée-Conti na Borgonha e Chateau Lafleur em Bordeaux, documentos judiciais obtidos por Reuters mostrou.
Os promotores disseram que Burton e Wellesley usaram vários pseudônimos e recursos de empréstimos para fazer pagamentos fraudulentos de juros a investidores ou para despesas pessoais no esquema.
Os réus prometeram que os investidores receberiam pagamentos regulares de juros dos mutuários e que a Bordeaux Cellars manteria a custódia do vinho, garantindo os empréstimos enquanto estes estivessem pendentes.
“Com a extradição bem-sucedida de Burton para o Distrito Leste de Nova York, ele agora experimentará justiça pelo esquema de vinhos finos alegado na acusação”, afirmou o procurador dos Estados Unidos, Breon Peace.
“Esta acusação envia uma mensagem a todos os perpetradores de fraude global de que é possível fugir da aplicação da lei, mas não para sempre.”
O Sr. Peace agradeceu às autoridades marroquinas pela sua ajuda na prisão e extradição do Sr. Burton.