A Crypto Exchange FTX processou os pais do fundador Sam Bankman-Fried para recuperar milhões de dólares de fundos da empresa “transferidos fraudulentamente e desviados”.
A ação movida pela empresa falida afirma que os professores de direito de Stanford Joe Bankman e Barbara Fried ambos sabiam “ou ignoraram sinais de alerta” de que seu filho e seus parceiros de negócios estavam “orquestrando um vasto esquema fraudulento”.
A FTX entrou em colapso em novembro, quando questões sobre sua saúde financeira provocaram uma enorme retirada de fundos de clientes e os promotores dizem que a empresa está agora no centro de uma das maiores supostas fraudes financeiras da história dos EUA.
Bankman-Fried, 31 anos, declarou-se inocente das acusações de fraude e conspiração e o seu julgamento está marcado para 3 de Outubro em Nova Iorque.
Alguns de seus ex-parceiros de negócios já se declararam culpados em acordos com promotores do Distrito Sul de Nova York.
Joseph Bankman, pai do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, sai após uma audiência de fiança de seu filho no Tribunal Federal de Manhattan em 11 de agosto de 2023 na cidade de Nova York.
(Imagens Getty)
A ação, que foi movida na segunda-feira, afirma que o casal e o filho discutiram a transferência de um presente em dinheiro de US$ 10 milhões e uma propriedade de luxo nas Bahamas no valor de US$ 16,4 milhões para eles, quando a empresa entrou em colapso.
Nenhuma acusação criminal foi apresentada contra o Sr. Bankman ou a Sra. Fried.
Barbara Fried, mãe do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, chega para sua acusação e audiências de fiança no Tribunal Federal de Manhattan em 22 de dezembro de 2022 na cidade de Nova York.
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Os advogados do casal classificaram as alegações como “completamente falsas” e disseram que era “uma tentativa perigosa de intimidar Joe e Barbara e minar o processo do júri poucos dias antes do início do julgamento de seu filho”.
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, deixa o Tribunal Federal de Manhattan após sua acusação e audiências de fiança em 22 de dezembro de 2022 na cidade de Nova York
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Os promotores alegam que a FTX usou os fundos de seus clientes para apoiar a empresa comercial Alameda Research, ao mesmo tempo que levantou US$ 1,8 bilhão de investidores.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base no engano, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em criptografia”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.
FTX é agora dirigido por John J Ray IIIque testemunhou que o caso FTX é de “desfalque à moda antiga”.
Depois de assumir o controle da empresa, Ray disse ao tribunal de falências que em sua carreira nunca havia se deparado com “uma falha tão completa nos controles corporativos” e com “ausência de informações financeiras confiáveis”.
Quando a empresa faliu, devia aos clientes cerca de 8,7 mil milhões de dólares e, em Abril, a FTX disse a um tribunal que tinha recuperado 7,3 mil milhões de dólares em activos.
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