De rei da criptografia a fraudador condenado: a queda espetacular de Sam Bankman-Fried em desgraça

Sam Bankman-Fried já foi aclamado como o menino maravilha da indústria criptográfica – um bilionário “altruísta” que se fez sozinho, que andava com presidentes e estrelas pop e era ouvido por legisladores de ambos os partidos em Washington DC.

Quase um ano após a implosão de seu império de criptomoedas FTX, o Homem de 31 anos foi considerado culpado de cometer uma das maiores fraudes empresariais da história dos EUA, na sequência de um julgamento em Nova Iorque.

Os promotores argumentaram que Bankman-Fried desviou bilhões de dólares de clientes da FTX para sustentar seu fundo de hedge em dificuldades, Alameda Research, enquanto financiava uma vida luxuosa nas Bahamas.

Eles descreveram ao júri como ele procurou ganhar influência política fazendo US$ 100 milhões em doações políticas antes da eleição presidencial de 2020 para garantir regulamentações leves da indústria de criptografia.

Em Dezembro, Bankman-Fried foi preso no seu complexo de apartamentos de 40 milhões de dólares em Nassau e indiciado por fraude, branqueamento de capitais e acusações de financiamento de campanha. Ele foi extraditado de volta para os EUA e colocado em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, sob fiança de US$ 250 milhões.

Sua fiança foi revogada em agosto, quando um juiz decidiu que ele havia assediado sua ex-namorada e colega executiva da FTX, Caroline Ellison, que testemunhou contra ele durante seu julgamento.

Bankman-Fried foi detido no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn enquanto aguardava julgamento.

Quem é Sam Bankman-Fried?

Bankman-Fried nasceu e foi criado na Bay Area, na Califórnia, onde seus pais são professores de direito na Stanford Law School.

Ele se formou em física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts antes de conseguir um emprego na Jane Street Capital e, como adepto do “altruísmo eficaz”, começou a doar metade de sua renda para instituições de caridade.

Ele ganhou destaque pela primeira vez depois de fundar a empresa de comércio de criptomoedas Alameda Research em 2017, aos 25 anos.

Sempre vestido com shorts e tênis, com cabelos desgrenhados e um comportamento estranho, Bankman-Fried fez amizade com primeiros-ministros, presidentes e estrelas pop. Em abril, Bankman-Fried foi anfitrião da conferência Crypto Bahamas, onde liderou um painel no palco com Bill Clinton e Tony Blair, um New York Times perfil anotado.

Apesar de ter um patrimônio líquido de US$ 21,2 bilhões, ele continuou a levar um estilo de vida relativamente frugal, doando pesadamente para causas filantrópicas e prometendo doar toda a sua fortuna para instituições de caridade.

Bankman-Fried emergiu como um dos defensores da criptografia de maior destaque em Washington DC e usou seu perfil para pressionar o Congresso a flexibilizar as regras em torno do comércio de criptografia.

Ascensão e colapso da FTX

Bankman-Fried, conhecido por suas iniciais SBF, fundou a Alameda Research em 2017 depois de descobrir como explorar uma peculiaridade nos valores criptográficos que fez com que o Bitcoin fosse negociado por um pouco menos na Ásia do que nos EUA.

Em 2019, ele lançou a plataforma de negociação FTX, que foi promovida aos investidores como uma bolsa simples e confiável. Ganhou dinheiro reivindicando uma porcentagem das transações.

Quando o valor do Bitcoin disparou em 2021, a FTX se tornou um dos maiores comerciantes de criptografia do mundo, valendo cerca de US$ 32 bilhões.

O perfil de Bankman-Fried disparou à medida que acumulou uma riqueza líquida de cerca de 16 mil milhões de dólares, ao mesmo tempo que recebia cobertura bajuladora dos meios de comunicação social pelas suas crenças ditas “altruístas” e pelo seu estilo de vida austero.

A FTX recrutou um grupo de celebridades, incluindo Gisele Bundchen e Tom Brady, contratou Larry David para liderar um anúncio caro do Super Bowl e adquiriu os direitos de nomeação da arena do Miami Heat.

Bankman-Fried fez cerca de US$ 100 milhões em doações políticas para ambos os partidos, enquanto tentava influenciar a reforma regulatória das criptomoedas, disseram os promotores em documentos judiciais.

Quando os preços das criptomoedas despencaram em 2022, começaram a surgir rachaduras no império da SBF.

Em novembro, a publicação comercial de criptografia Coindesk publicou um balanço vazado mostrando que a Alameda e a FTX estavam “excepcionalmente próximas” e o valor da Alameda foi construído sobre uma “base composta em grande parte por uma moeda (digital) que uma empresa irmã inventou”.

A história enviou ondas de choque pelo mundo criptográfico, e os clientes da FTX correram para sacar seus fundos, expondo um déficit de US$ 8 bilhões nas contas da FTX.

A riqueza pessoal de Bankman-Fried caiu cerca de 16 mil milhões de dólares num único dia, em 8 de Novembro. A FTX pediu falência dias depois e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO.

Ele foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro.

O colapso enviou um contágio através da indústria criptográfica que causou a implosão de várias bolsas e o colapso dos preços.

Quais foram as acusações contra a SBF?

Durante o julgamento, os promotores disseram que Bankman-Fried orquestrou uma conspiração em larga escala para fraudar os investidores da FTX e da bolsa de fundos de hedge Alameda Research.

O fundador e CEO da FTX usou bilhões de dólares em fundos de clientes para uso pessoal e para fazer milhões de dólares em contribuições políticas para candidatos e comitês políticos federais.

Bankman-Fried construiu um “castelo de cartas com base no engano, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros da criptografia”, disse o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, em um comunicado em dezembro passado.

Bankman-Fried escondeu dos investidores os laços estreitos entre a Alameda e a FTX, ao mesmo tempo que utilizou efetivamente os fundos dos clientes como uma linha de crédito ilimitada para “fazer investimentos de risco não divulgados, compras luxuosas de imóveis e grandes doações políticas”, disse Gensler.

Cerca de 90 investidores sediados nos EUA perderam coletivamente US$ 1,1 bilhão, informou a SEC.

Bankman-Fried foi acusado no Distrito Sul de Nova Iorque de sete acusações de fraude e branqueamento de capitais, algumas das quais acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Em junho, os promotores retiraram cinco acusações do julgamento atual, apresentadas após sua extradição das Bahamas. Em agosto, os promotores retiraram várias acusações de violação de financiamento de campanha contra Bankman-Fried.

Qual foi a defesa da SBF?

Bankman-Fried tentou convencer os jurados de que não tinha nenhuma intenção de enganar os clientes da FTX. Em vez disso, argumentaram seus advogados de defesa, ele estava perdido.

Dados seus laços e realizações de alto nível, os jurados acharam difícil acreditar que Bankman-Fried fosse um idiota – como seus advogados afirmaram.

Antes de sua condenação, quatro ex-executivos da FTX se confessaram culpados de acusações criminais relacionadas ao colapso da empresa e compareceram a julgamento após concordarem em cooperar com os promotores.

As principais testemunhas do governo incluíam Caroline Ellison, ex-namorada de Bankman-Fried e ex-chefe da Alameda, e o cofundador da FTX Gary Wang, que era amigo de infância de Bankman-Fried no campo de matemática.

O resultado

Na quinta-feira, 2 de novembro, um júri federal concluiu que Bankman-Fried era culpado de fraudar clientes em sua bolsa de criptomoedas em bilhões de dólares.

Após apenas quatro horas de deliberação, o painel de 12 membros de Manhattan condenou-o por duas acusações de fraude e cinco acusações de conspiração. Ele potencialmente enfrentará mais de um século de prisão.

O juiz Lewis A Kaplan fixou sua sentença para 28 de março de 2024.

Bankman-Fried supostamente se levantou e enfrentou o júri enquanto o veredicto era lido em voz alta. De acordo com repórteres que estiveram presentes na audiênciaele parecia em estado de choque enquanto os jurados eram entrevistados.

Ele então ficou imóvel, olhando para as mãos no colo.

Numa declaração após o veredicto, o seu advogado Mark Cohen: “Respeitamos a decisão do júri. Mas estamos muito decepcionados com o resultado. Bankman-Fried mantém a sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações contra ele.”

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse aos repórteres fora do tribunal: “Sam Bankman-Fried perpetrou uma das maiores fraudes financeiras da história americana.

“A indústria de criptomoedas pode ser nova. Os jogadores, como Sam Bankman-Fried, podem ser novos. Mas este tipo de corrupção é tão antigo quanto o tempo.”