Em meados de fevereiro de 2017, surgiram alegações envolvendo registros financeiros potencialmente falsificados no contexto da Trump Organization. A primeira dessas alegações refere-se a uma fatura de Michael Cohen datada de 14 de fevereiro de 2017. Essa fatura foi registrada como um documento do Donald J. Trump Revocable Trust e foi mantida ou preservada pela Trump Organization. Cohen, que era um dos advogados pessoais de Donald Trump, desempenhou um papel central em várias transações financeiras durante esse período.
A segunda alegação diz respeito a uma entrada correspondente no Razão Geral Detalhado do Donald J. Trump Revocable Trust, também datada de 14 de fevereiro de 2017. Essa entrada possui o número de voucher 842457 e estava sob a guarda da Trump Organization. Tais registros desempenham um papel crucial nos controles financeiros internos de qualquer organização e são essenciais para a transparência e responsabilidade.
A terceira alegação, similar à segunda, envolve outra entrada no Razão Geral Detalhado do Donald J. Trump Revocable Trust, datada de 14 de fevereiro de 2017, com o número de voucher 842460. Este registro foi igualmente mantido pela Organização Trump e levanta questões sobre padrões contábeis e práticas de gestão de registros.
A quarta acusação centra-se em um cheque de $70,000 da conta do Donald J. Trump Revocable Trust. Esse cheque é datado de 14 de fevereiro de 2017 e possui o número de cheque 000138, sendo mantido ou preservado pela Trump Organization. Cheques de valores significativos como este geralmente requerem uma documentação clara e precisão na contabilidade.
A quinta alegação refere-se a uma fatura de Michael Cohen datada de 16 de março de 2017. Essa fatura é registrada como um documento do Donald J. Trump Revocable Trust e foi mantida ou preservada pela Trump Organization. Faturas detalhadas são mecanismos importantes para documentar transações financeiras e assegurar pagamentos legítimos.
Em relação ao sexto ponto, há uma entrada no Razão Geral Detalhado do Donald J. Trump Revocable Trust, datada de 17 de março de 2017. A entrada possui o número de voucher 846907 e foi novamente mantida ou preservada pela Trump Organization. Entradas no livro-razão, como esta, são críticas para a reconciliação financeira e para manter a precisão nos registros.
A sétima acusação envolve um cheque de $35,000 da conta do Donald J. Trump Revocable Trust, datado de 17 de março de 2017 e com o número de cheque 000147. Esse cheque foi mantido ou preservado pela Trump Organization. Cheques com tais valores frequentemente sugerem transações de importância considerável e, portanto, exigem documentação sólida.
O oitavo ponto de discórdia é uma fatura de Michael Cohen datada de 13 de abril de 2017. Tal fatura foi registrada como um documento de Donald J. Trump e foi mantida ou preservada pela Trump Organization. As faturas nessa categoria são elementos chave na documentação de obrigações financeiras e transações corporativas.
A nona alegação está relacionada a uma entrada no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 19 de junho de 2017 e identificada com o número de voucher 858770. Esse registro foi mantido pela Trump Organization e reflete as práticas financeiras internas da empresa.
O décimo ponto refere-se a um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump datado de 19 de junho de 2017, com o número de cheque 002740. Esse cheque também foi mantido ou preservado pela Trump Organization, ilustrando uma transação diretamente vinculada às finanças pessoais de Trump.
A décima primeira alegação diz respeito a uma fatura de Michael Cohen datada de 22 de maio de 2017. Tal fatura foi registrada como um documento de Donald J. Trump e foi mantida ou preservada pela Trump Organization. A maneira como essas faturas são processadas e documentadas pode refletir a transparência das transações dentro da organização.
Envolvendo a décima segunda acusação, há uma entrada no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 22 de maio de 2017 e identificada com o número de voucher 855331. Esse registro foi preservado pela Trump Organization e destaca a importância de entradas detalhadas e precisas no sistema contábil.
A décima terceira alegação lida com um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, datado de 23 de maio de 2017, com o número de cheque 002700. Esse cheque, mantido ou preservado pela Trump Organization, é um exemplo dos registros financeiros documentando os desembolsos pessoais significativos de Trump.
A décima quarta acusação menciona uma fatura de Michael Cohen datada de 16 de junho de 2017. A fatura foi registrada como um documento de Donald J. Trump e foi mantida ou preservada pela Trump Organization, refletindo como a empresa gerenciava suas obrigações financeiras.
A décima quinta alegação está relacionada a uma entrada no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 19 de junho de 2017, com o número de voucher 858772. Esse registro foi mantido pela Trump Organization e exemplifica a entrada contábil necessária para manter financeiras transparentes.
A décima sexta acusação se refere a um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, datado de 19 de junho de 2017, com o número de cheque 002741. Esse cheque, também mantido pela Trump Organization, mostra mais uma vez as transações financeiras pessoais significativas de Trump.
A décima sétima alegação diz respeito a uma fatura de Michael Cohen datada de 11 de julho de 2017. Esse documento foi registrado como um registro de Donald J. Trump e foi preservado pela Trump Organization, sublinhando a importantíssima documentação das transações financeiras internas.
A décima oitava alegação aborda uma entrada no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 11 de julho de 2017, com o comprovante número 861096. Este registro foi mantido pela Trump Organization, ilustrando as práticas contábeis detalhadas e minuciosas necessitadas nesse tipo de gestão financeira.
A décima nona alegação refere-se a um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, datado de 11 de julho de 2017 e com o número de cheque 002781. Esse cheque foi documentado e preservado pela Trump Organization, sendo mais um exemplo dos pagamentos consideráveis realizados.
Seguindo para a vigésima alegação, temos uma fatura de Michael Cohen datada de 1º de agosto de 2017, registrada como um documento de Donald J. Trump e mantida pela Trump Organization. A fatura é um componente vital para entender a natureza e a finalidade das transações financeiras realizadas.
A vigésima primeira alegação está relacionada a uma entrada contábil correspondente no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 1º de agosto de 2017, com número de voucher 863641. Esta entrada foi mantida pela Trump Organization, evidenciando os complexos controles financeiros impostos nas operações diárias.
A vigésima segunda acusação fala sobre um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, emitido em 1º de agosto de 2017, com o número de cheque 002821. Esse cheque, mantido pela Trump Organization, exemplifica outra transação monetária substancial nos registros financeiros pessoais de Trump.
A vigésima terceira alegação envolve uma fatura de Michael Cohen datada de 11 de setembro de 2017, registrada como um documento de Donald J. Trump e preservada pela Trump Organization. Documentos como este revelam a profundidade das transações financeiras internas da empresa durante o ano.
A vigésima quarta alegação refere-se a uma entrada contábil correspondente no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 11 de setembro de 2017, com o comprovante número 868174. Mantida pela Trump Organization, esta entrada reflete práticas financeiras rigorosas e detalhadas.
A vigésima quinta alegação discute um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, datado de 12 de setembro de 2017 e identificado com o número de cheque 002908. Esse cheque foi preservado pela Trump Organization, adicionando mais um exemplo das grandes transações financeiras da organização.
A vigésima sexta alegação se refere a uma fatura de Michael Cohen datada de 18 de outubro de 2017 e registrada como um documento de Donald J. Trump, mantido pela Trump Organization. Esse tipo de fatura é importante para verificação de obrigações financeiras e a legitimidade de pagamentos.
A vigésima sétima alegação está relacionada a uma entrada no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 18 de outubro de 2017, com o número de comprovante 872654. Esse registro foi mantido pela Trump Organization, ilustrando a atenção meticulosa às práticas contábeis e a transparência financeira.
A vigésima oitava acusação menciona um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, emitido em 18 de outubro de 2017, com o número de cheque 002944. Esse cheque também foi documentado pela Trump Organization, apresentando outra transação financeira significativa relacionada diretamente a Trump.
A vigésima nona alegação diz respeito a uma fatura de Michael Cohen datada de 20 de novembro de 2017. Registrada como um documento de Donald J. Trump, essa fatura foi mantida ou preservada pela Trump Organization, destacando os aspectos essenciais da documentação de transações financeiras.
A trigésima alegação aborda uma entrada contábil correspondente no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, com a data de 20 de novembro de 2017 e o número de comprovante 876511. Essa entrada, mantida pela Trump Organization, exemplifica as práticas contábeis detalhadas necessárias para a transparência financeira.
A trigésima primeira alegação concerne a um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, emitido em 21 de novembro de 2017, com o número de cheque 002980. Este cheque, mantido pela Trump Organization, representa mais uma transação financeira considerável.
A trigésima segunda alegação envolve uma fatura de Michael Cohen datada de 1º de dezembro de 2017. Registrada como um documento de Donald J. Trump, essa fatura foi preservada pela Trump Organization, ilustrando mais um componente financeiro que se soma às práticas da empresa.
A trigésima terceira alegação trata de uma entrada contábil correspondente no Razão Geral Detalhado de Donald J. Trump, datada de 1º de dezembro de 2017, com o número do comprovante 877785. Este registro foi mantido pela Trump Organization, refletindo o nível de detalhe necessário nas operações financeiras diárias.
A trigésima quarta alegação também refere-se a um cheque de $35,000 da conta corrente pessoal de Donald Trump, datado de 5 de dezembro de 2017, com o número de cheque 002944. Mantido pela Trump Organization, este cheque constitui mais uma acusação envolvendo a documentação financeira significativa da organização.
