O chefe de uma importante exchange de criptomoedas escapou da custódia na Nigéria usando um passaporte contrabandeado, de acordo com as autoridades locais.
O gerente da Binance, Nadeem Anjarwalla, que dirige a divisão africana da empresa, foi preso no mês passado como parte de uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro ocorrida na plataforma.
O gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria apelou a “qualquer informação que possa ajudar as agências de aplicação da lei a deter o suspeito”.
A Nigéria é a maior criptoeconomia de África em termos de volume de comércio, com muitos cidadãos a utilizar criptomoedas para proteger as suas finanças contra o aumento da inflação e o declínio da moeda local.
Anjarwalla, que possui dupla cidadania britânica e queniana, estava detido na Nigéria junto com seu colega norte-americano Tigran Gambaryan desde 26 de fevereiro, quando chegaram ao país após uma repressão à plataforma criptográfica. O Sr. Gambaryan permanece em cativeiro.
A Binance interrompeu todas as negociações com a moeda naira nigeriana em sua plataforma no início de março, depois que as autoridades a acusaram de ser usada para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo – sem fornecer provas publicamente.
O Independente entrou em contato com a Binance para comentar as alegações.
Não ficou claro como o Sr. Anjarwalla fugiu da custódia. O jornal Premium Times, com sede em Abuja, que deu a notícia da sua fuga, informou que ele fugiu de uma casa de hóspedes na capital depois de os guardas o terem levado a uma mesquita próxima para orações.
“O pessoal responsável pela custódia do suspeito foi preso e está em curso uma investigação minuciosa para desvendar as circunstâncias que levaram à sua fuga da detenção legal”, disse Zakari Mijinyawa, porta-voz do gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria, num comunicado.
Os executivos da Binance foram detidos por ordem judicial e devem comparecer ao tribunal em 4 de abril, disse o comunicado.
A agência fiscal da Nigéria, entretanto, apresentou uma acusação de quatro acusações por evasão fiscal contra a exchange cripto, acusando-a também de “cumplicidade em ajudar os clientes a fugir aos impostos através da sua plataforma”.
“As acusações detalham ainda casos específicos em que a Binance supostamente violou as leis tributárias, como a não emissão de faturas para fins de IVA, obstruindo assim a determinação e o pagamento de impostos pelos assinantes”, disse a Receita Federal local em um comunicado.
As prisões ocorrem em meio a uma recuperação recorde para o mercado de criptografia, com o bitcoin atingindo um novo recorde histórico esta semana.
Binance é a maior bolsa de criptografia do mundo em termos de volume de comércio, processando bilhões de dólares todos os dias.
A empresa também enfrenta uma proibição nas Filipinas depois que suas operações foram sinalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários do país.
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