O representante de Nova York, George Santos, foi preso e acusado de 13 acusações criminais, incluindo lavagem de dinheiro, roubo de dinheiro público, fraude eletrônica e declarações falsas ao Congresso.
em um acusação revelados na quarta-feira, os promotores federais delinearam três esquemas fraudulentos principais que Santos orquestrou para enriquecer.
Um dos esquemas incluía enganar apoiadores e doadores para que lhe dessem dinheiro que o Sr. Santos supostamente usava para despesas pessoais, como comprar roupas de grife e pagamentos com cartão de crédito.
Outro alega que o Sr. Santos tentou receber benefícios de desemprego através do estado de Nova York.
A última alega que Santos mentiu sobre suas finanças pessoais ao revelá-las à Câmara dos Deputados durante sua campanha.
Santos se entregou às autoridades no tribunal federal de Long Island na manhã de quarta-feira.
Aqui está um detalhamento das acusações que Santos enfrenta em cada esquema.
Esquema de Fraude: Cinco acusações de fraude eletrônica e três acusações de lavagem de dinheiro
De acordo com a acusação não lacrada, entre setembro e outubro de 2022, o Sr. Santos supostamente “consciente e intencionalmente planejou um esquema e artifício para fraudar e obter dinheiro por meio de uma ou mais pretensões, apresentações e promessas materialmente falsas e fraudulentas”.
Promotores federais acusaram Santos de mentir para doadores e apoiadores ao apresentar uma empresa da Florida LLC, da qual Santos atuou como gerente por meio de outra empresa, como um fundo para sua campanha para a Câmara dos Deputados.
A acusação alega que o Sr. Santos disse a doadores e apoiadores que a Florida LLC era uma organização de bem-estar social da Seção 501(c)(4) ou um comitê de despesas independente, quando não era nenhum dos dois.
Três das acusações de fraude eletrônica alegam que o Sr. Santos disse falsamente a dois doadores não identificados que o financiamento seria usado para apoiar sua candidatura à Câmara através da compra de anúncios de televisão.
No entanto, o Sr. Santos supostamente usou o dinheiro recebido para despesas pessoais, “incluindo para fazer saques em dinheiro, compras pessoais de roupas de grife de luxo, pagamentos com cartão de crédito, pagamento de carro, pagamentos de dívidas pessoais e uma ou mais transferências bancárias para Devolder Santos. associados pessoais.”
As três acusações de lavagem de dinheiro alegam que o Sr. Santos transferiu eletronicamente de US$ 24.000 a US$ 25.000 do dinheiro dos doadores enviados à empresa da Flórida para suas contas bancárias pessoais.
Regime de benefícios de desemprego: uma acusação de roubo de dinheiro público e duas acusações de fraude eletrônica
Os promotores federais afirmam que o Sr. Santos “consciente e intencionalmente planejou um esquema para fraudar o NYS DOL (Departamento do Trabalho do Estado de Nova York) e obter dinheiro do NYS DOL por meio de um ou mais pretextos materialmente falsos e fraudulentos, representações e promessas”.
Essas acusações estão relacionadas ao suposto esquema do Sr. Santos para aplicar falsamente e reivindicar $ 24.744 em benefícios de desemprego de Nova York em 2020.
O Sr. Santos supostamente se candidatou a desempregados alegando que era elegível para benefícios por meio da Lei CARES, quando na verdade ele era o diretor regional de uma empresa de investimentos com sede na Flórida, ganhando um salário anual de $ 120.000.
Declarações falsas à Câmara dos Representantes: duas acusações de fazer declarações falsas
A acusação afirma que o Sr. Santos “consciente e intencionalmente” fez declarações falsas em seus relatórios de divulgação financeira pessoal ao secretário da Câmara, que foi entregue ao Comitê de Ética da Câmara.
Em uma acusação, os promotores federais alegam que Santos exagerou a quantia de dinheiro que ganhou de uma única fonte em maio de 2020 em US$ 55.000, quando na verdade ganhou US$ 27.555 de uma empresa e US$ 25.403 em receita de uma empresa de investimentos.
A outra contagem alega que o Sr. Santos relatou falsamente a quantia de dinheiro que ganhou de 2021 até a data do depósito em setembro de 2022.
Santos alegou em seu relatório financeiro pessoal que ganhou $ 750.000 da Devolder Organization LLC, não ganhou dividendos da empresa de $ 1 milhão a $ 5 milhões, possuía uma conta corrente com $ 100.000 a $ 250.000 e possuía uma conta de poupança com $ 1 milhão a $ 5 milhões.
A acusação não fornece detalhes sobre quais foram os valores reais, mas diz que os valores relatados eram falsos.
Também diz que Santos não informou os US$ 28.107 que ganhou de uma empresa de investimentos nem os benefícios do seguro-desemprego que recebeu de Nova York.
O Independente entrou em contato com o escritório do Sr. Santos e sua equipe jurídica para comentar.
